公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-017

证券代码：430634 证券简称：华江股份 主办券商：光大证券
上海华江企业管理股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议 于 2020 年
4 月 29 日审议并通过：

提名何若源女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，会议
由监事会主席张霞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原监事胡宁华女士因个人原因于 2020 年 4 月 27 日向监事会递交辞职报告，
导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提 名何若源女士为公司监事候选人，任职期限自 2019 年年度股东大会决议通过之日起， 至第三届监事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历


公告编号：2020-017

何若源女士，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安美术
学院，本科学历。2013 年 11 月至 2016 年 10 月，就职于上海中纵投资管理有限公司，
任行政人事经理；2016 年 12 月至 2019 年 7 月，就职于上海亿融投资集团有限公司，
任行政总监。2019 年 4 月至今，就职于上海华江企业管理股份有限公司，任行政经 理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常任命，是 公司治理的正常需求，有利于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
《上海华江企业管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海华江企业管理股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 4 月 30 日

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