公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-012

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源
莱博药妆技术（上海）股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：上海奉贤区陈桥路1979号4楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李成亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,812,112股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认2018年度关联交易》议案
1.议案内容：

公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-007，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-012

同意股数11,104,912股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
上海东富龙科技股份有限公司
三、备查文件目录
《莱博药妆技术（上海）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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