公告日期：2019-05-21

莱博药妆技术（上海）股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号4楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李成亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,812,112股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-005，本次会议的具体内容参见上述公告。





同意股数11,812,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年年度报告》议案

1.议案内容：



公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数11,812,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数11,812,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数11,812,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-005，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数11,812,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上

公告。

2.议案表决结果：



同意股数11,812,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-005，本次会……
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