公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-026

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源
莱博药妆技术（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 9：00。

预计会期 1 天。

会议现场为上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 幢 4 楼会议室。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-026

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 幢 4 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请中国银行贷款并接受关联方提供担保》的议案

议案内容： 2019 年 7 月，公司与中国银行股份有限公司徐汇支行签订的编
号为徐汇 2019 年流字第 19173601-01 号的《流动资金借款合同》，借款金额为
5,000,000.00 元，借款期限自 2019 年 7 月至 2020 年 7 月，该笔借款由李成亮
提供个人最高额连带责任保证。
（二）审议《关于公司向控股股东借款》的议案

公司拟与股东李成亮、沈丽签订《借款合同》，借款金额不超过 500 万元，借款时间自借款合同签订日起不超过 5 年，借款利率参照商业银行和政策性银行同期借款利率协商确定，最高不超过 7%。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：上海市奉贤区陈桥路 1979 号四幢 4 楼。


公告编号：2019-026

四、其他
（一）会议联系方式：021-51086802-6353
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
（三）临时提案
如有临时提案，请于大会前十天提交。
五、备查文件目录
《第二届董事会第二十二次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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