公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-028

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源
莱博药妆技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 幢 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李成亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李成亮、沈丽、蔡艳、付启勇、唐卫华为公司第三届董事会董事候选人。董事候选人李成亮、沈丽、蔡艳、付启勇、唐卫华的简历如下：

李成亮先生，1965 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

公告编号：2019-028

2013 年 11 月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司董事长、总经理。

沈丽女士，1976 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历、工
程师。2013 年 11 月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司董事、常务副总。
蔡艳女士，1983 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 6 月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司 ODM 部营销副总。

付启勇先生，1984 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2012
年 4 月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司董事、研发经理。

唐卫华先生，1982 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，学士学历。 2019
年 7 月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司子公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案
1.议案内容：
申请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开 2019 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无


公告编号：2019-028

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第二十三次会议决议》
《第二届监事会第十次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日

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