公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-029

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源
莱博药妆技术（上海）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 3 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：邵菁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邵菁、王伟华为第三届监事会监事候选人, 待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事吴勇峰一起组成公司第三届监事会。监事候选人简历如下：


公告编号：2019-029

邵菁女士，1977 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 9 月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司行政部经理。

王伟华先生，1973 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2016 年 3 月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司生产部经理。

吴勇峰先生，1969 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2015 年 4 月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司职工监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第十次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 18 日

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