公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-004

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源
莱博药妆技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李成亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《控股子公司东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司投资设立颜妍科技（上海）有限公司》议案
1.议案内容：

莱博药妆技术（上海）股份有限公司控股子公司东方美谷企业集团上海药 妆技术有限公司根据经营发展需要，拟与艾赋（上海）品牌管理有限公司共同 出资 100 万元人民币，设立“颜妍科技（上海）有限公司”。


公告编号：2020-004

本次投资中，东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司以货币形式认缴出 资人民币 40 万元，持有颜妍科技（上海）有限公司 40%的股权；艾赋（上海） 品牌管理有限公司以货币形式认缴出资人民币 60 万元，持有颜妍科技（上海） 有限公司 60%的股权。双方出资期限：东方美谷企业集团上海药妆技术有限公
司于 2047 年 11 月 1 日前出资；艾赋（上海）品牌管理有限公司于 2038 年 6
月 1 日前出资。经营期限为 30 年，注册地址为上海市奉贤区茂园路 661 号 854
室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第三次会议决议

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。