公告日期：2020-05-22

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源
莱博药妆技术（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议的决策方式以现场投票方式进行
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 12 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430650 莱博股份 2020 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海邦信阳中建中汇律师事务所苏蓉蓉\王宪峰律师。
（七）会议地点
上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 楼
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019
年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于续聘会计师事务所》

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了第三届董事会第八次会议决议公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
（三）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了第三届董事会第八次会议决议公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了第三届董事会第八次会议决议公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
（五）审议《2019 年度权益分派方案》

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了第三届董事会第八次会议决议公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
（六）审议《关于（新增）预计 2020 年日常性关联交易》

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次公告（2020-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
（七）审议《2020 年度财务预算报告》

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了第三届董事会第八次会议决议公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
（八）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了第三届监事会第三次会议决议公告（2020-022），本次会议的具体内容参见上述公告。
（九）审议《监事会议事规则》

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次会议公告（2020-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
（十）审议《股东大会议事规则》

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次会议公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。
（十一）审议《董事会议事规则》

公司已于 ……
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