公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-027

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源
莱博药妆技术（上海）股份有限公司董事会秘书、副董事长、总

经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议 于 2020年 6 月 9 日审议并通过：

选举沈丽女士为公司副董事长，任职期限自 2020 年 6 月 9 日至第三届董事会届期
满止，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,200,000 股，占公司股
本的 27.0908%，不是失信联合惩戒对象。

任命蔡艳女士为公司总经理，任职期限自 2020 年 6 月 9 日至第三届董事会届期满
止，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

任命沈丽女士为公司董事会秘书，任职期限自 2020 年 6 月 9 日至第三届董事会届
期满止，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,200,000 股，占公司
股本的 27.0908%，不是失信联合惩戒对象。沈丽符合《中国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。沈丽具有大学本科学历，最近五年的工作履历如下：2015 年至今担任莱博药妆技术（上海）股份有限公司运营副总、副总经理职位。无违法违规记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-51086802 转 6120

移动电话：13564820277

传真：021-34697737


公告编号：2020-027

通讯地址：上海市奉贤区陈桥路 1979 号莱博药妆

该任命董事会秘书尚未取得股转系统董秘资格证书。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李成
亮主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

沈丽女士与蔡艳女士拥有丰富的管理与营销经验，在企业管理中表现优异。此次任命有利于公司长期稳定的发展需求。
（三）新任董监高人员履历

沈丽，女，1976 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1999
年 7 月至 2003 年 6 月于联合利华（上海）有限公司研发中心，历任研发助理、研发专
员；2003 年 7 月至 2004 年 5 月于德之馨（上海）有限公司，任应用工程师；2004 年 6
月今分别历任公司研发经理、市场经理、运营副总、副总经理等职位。

蔡艳，女，1983 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉，本科学历。2003
年 12 月至 2011 年 5 月，任职于建国亚洲有限公司，分别历任秘书、人力资源部主管；
2011 年 6 月至今就任于莱博药妆技术（上海）股份有限公司，现担任公司副总经理。二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命对公司不造成生产、经营影响。
三、备查文件
第三次董事会第九次会议决议

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

公告编号：2020-027
董事会/监事会
2020 年 6 月 9 日

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