公告日期：2021-04-15

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券
洛阳升华感应加热股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。


1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430677 升华感应 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广文律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

中国（河南）自由贸易实验区洛阳片区高新开发区洛阳升华感应加热股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。
（二）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见2021年4月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年年
度报告》（公告编号：2021-002）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
（三）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年财务决算报告》议案

总结分析公司 2020 年度财务状况与经营成果
（四）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年财务预算报告》议案

对公司 2021 年度的经营目标和财务状况进行预算。
（五）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》

议案内容详见2021年4月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<拟续聘会计师事务所的公告>》（公告编号：2021-010）
（六）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见2021年4月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于预计2021 年日常性关联交易的公告>》（公告编号：2021-007）

公司全体股东都是关联方，故本议案提交股东大会表决时，所有股东将不需要回避。
（七）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

议案内容详见2021年4月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于拟向银行申请贷款的公告>》（公告编号：2021-008）
（八）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年利润分配预案》议案

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见2021年4月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于使用公司闲置资……
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