公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-008

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛主办券商：申万宏源承销保荐

上海谊盛实业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日 14：00。

预期会议 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430684 ST 谊盛 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海融馨盛律师事务所许志凌、刘峰生律师。
（七）会议地点
上海市浦东新区碧波路 912 弄 5 号楼公司会议室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见2021 年4 月23 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）
（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见2021 年4 月23日于全国股份转让系统官网披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005、2021-006）。


公告编号：2021-008

（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》
议案内容详见2021 年4 月23 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案》
议案内容详见2021 年4 月23 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案内容详见公司于2021年4 月23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2021-012）
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法


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