公告日期：2021-04-23

上海谊盛实业股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长周杰主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况并提交董事会审议。





我按 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。公告编号分别为2021-005 及2021-006。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2020 年经营工作情况并提交董事会审议



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于公司 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4 月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-010）





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2021-012）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。



2.议案表决结果：同……
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