公告日期：2021-08-04

公告编号：2021-038

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛主办券商：申万宏源承销保荐

上海谊盛实业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 8 月3 日审议并通过：。

提名丁由由先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

由于公司董事会人数低于 5 人，因此提名丁由由先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

丁由由，男，1994 年 7 月出生，2015 年 7 月至 2016 年 6 月浙江网盛生意宝股份有
限公司，任网站编辑；2019 年 12 月至 2020 年 7 月浙江科技学院任实验室工作，主要
负责试验设计与操作；2020 年 10 月至今，担任上海谊盛实业股份有限公司董事长助理，协助董事长开展日常工作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。


公告编号：2021-038

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名未对公司生产、经营带来影响。
三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

上海谊盛实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日

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