公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-023

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛主办券商：申万宏源承销保荐

上海谊盛实业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,774,320 股，占公司有表决权股份总数的 95.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议


公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丁由由为公司董事》的议案
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 4 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董
事会第六次会议决议公告》（公告编号 2021-035）
2.议案表决结果：

同意股数 4,774,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁由 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过

由 19 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海谊盛实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海谊盛实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日

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