公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-009

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛 主办券商：申万宏源承销保荐
上海谊盛实业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：周杰董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事顾中薇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司经综合

公告编号：2022-009

考虑决定更换会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通 知公告》(公告编号：2022-010)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议

上海谊盛实业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日

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