公告日期：2022-06-28

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛 主办券商：申万宏源承销保荐
上海谊盛实业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周杰主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 由董事长代表董事会汇

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于同日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘 要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年 经营工作情况并提交董事会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 提请董事会审议《2021 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见》1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具非标准 审计意见的专项说明》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统官网的
（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认 2021 年度关联交易》议案
1.议案内容：

议 案 的 主 要 内 容 详 见 同 日 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：
2022- 025）。

2.议案表决……
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