公告日期：2022-07-20

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛 主办券商：申万宏

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上海谊盛实业股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周杰董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,774,320 股，占公司有表决权股份总数的 95.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事顾中薇因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2022 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司

《第三届 董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：



同意股数 4,774,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2022 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司

《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 4,774,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决



1.议案内容：



议案内容详见 2022 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司

《第三届 董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：



同意股数 4,774,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2022 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司

《第三届 董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：



同意股数 4,774,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2022 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司

《第三届 董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-030）



2.议案表决结果：



同意股数 4,774,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2022 年 6 月 2……
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