公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-036

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛 主办券商：申万宏源承销保荐
上海谊盛实业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：周杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会提名黄细华为第三届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

因顾中薇女士离职，公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正

公告编号：2022-036

常运行，由公司董事会提名补选黄细华为公司第三届董事会董事。具体内容详 见在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公 告编号 2022-035)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官 网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《2022 年半年报告》（公告编号为：2022-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 19 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会通知公告》 (公告编号： 2022-039)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-036

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》； 2、董事及高级管理人员 2022 年半年报告的确认意见。

上海谊盛实业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。