公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-044

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛 主办券商：申万宏源承销保荐
上海谊盛实业股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2022-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430684 ST 谊盛 2022 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区张衡路 1000 弄 50 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司经营发展要求及战略规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个 月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全 国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

该议案具体内容详见于 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
官网（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（公告编号：2022-042）
（二）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

因拟将公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，挂牌公司、公司控股股东、实际控制人承诺其本

公告编号：2022-044

人或其指定的第三方愿意对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。
该议案具体内容详见于 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
官网（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异 议股东权益保护措施公告》（公告编号：2022-043）。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工 作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。包 括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事 宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 一切事……
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