公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-045

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛 主办券商：申万宏源承销保荐
上海谊盛实业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：周杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
提示性公告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-045

为配合公司经营发展要求及战略规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个 月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全 国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

该议案具体内容详见于 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统官网披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 提示性公告》。（公告编号：2022-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

因拟将公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其指定 的第三方愿意对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

该议案具体内容详见于 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统官网披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》 （公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-045

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。包括 但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事 宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 一切事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事 项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在全国……
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