公告日期：2016-04-11

证券代码：430721证券简称：瑞杰塑料 主办券商：申万宏源

常州瑞杰塑料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王卫红先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份28,332,000股，占公司股份总数的84.32%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年3月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《常州瑞杰塑料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2016-008）。

2.议案表决结果：

同意股数10,461,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

控股股东、实际控制人王卫红、潘凯回避表决，王卫红持有8,936,000股，潘凯持有8,935,000股。

(二)审议通过《关于授权管理层全权代表公司实施上述授信额度范围内融资决策及办理权限的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年3月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《常州瑞杰塑料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2016-008）。

2.议案表决结果：

同意股数28,332,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年3月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《常州瑞杰塑料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2016-008）。

2.议案表决结果：

同意股数28,332,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《常州瑞杰塑料股份有限公司2016年第二次临时股东会议决议》。

常州瑞杰塑料股份有限公司

董事会

2016年4月11日


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