公告日期：2016-08-11

证券代码：430721 证券简称：瑞杰科技 主办券商：申万宏源

常州瑞杰新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年8月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年7月29日以通信的方式向董事发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由董事长王卫红先生主持。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，特修订本规则。具体内容详见2016年

8月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《常州瑞杰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号2016-025）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《公司章程》及其他规范性文件的相关规定，特修订本制度。具体内容详见2016年8月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《常州瑞杰新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号2016-028）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

为进一步规范公司的利润分配政策、决策机制和流程，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实

际情况，制定本制度。具体内容详见2016年8月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《常州瑞杰新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号2016-031）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。具体内容详见2016年8月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《常州瑞杰新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号2016-032）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见2016年8月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《常州瑞杰新材料科技股……
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