公告日期：2016-08-18

证券代码：430721 证券简称：瑞杰科技 主办券商：申万宏源

常州瑞杰新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年8月17日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月5日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年半年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中汇会审[2016]3924号审计报告），截至2016年6月30日，公司可供分配的利润为62,022,159.12元，母公司可供分配的利润为24,035,108.26元。2016年半年度利润分配方案为:拟以公司现有股本67,200,000.00股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），共派发现金股利6,720,000.00元。

公告编号：2016-036

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

常州瑞杰新材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日


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