公告日期：2016-11-07

证券代码：430721 证券简称：瑞杰科技 主办券商：申万宏源



常州瑞杰新材料科技股份有限公司



2016年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年11月23日9时30分



结束时间：2016年11月23日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月15日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；



议案内容：上述议案的具体内容请参考公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登的《常州瑞杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-045）。



2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；



议案内容：上述议案的具体内容请参考公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登的《常州瑞杰新材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-046）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间:



2016年11月22日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00



(三)登记地点:



董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：苑红亮



联系地址：江苏省常州市新北区天山路2-8号



联系电话：051981082380



传真： 051989880225



邮政编码：213022



(二)会议费用：费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《常州瑞杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；



（二）《常州瑞杰新材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。



常州瑞杰新材料科技股份有限公司



董事会



2016年11月7日




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