公告日期：2016-11-07

证券代码：430721 证券简称：瑞杰科技 主办券商：申万宏源



常州瑞杰新材料科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2016年11月4日在公司会议室召开。会议的通知于2016年10月24日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王卫红、潘凯、俞峰、李军、周兵为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。



上述董事会候选人待公司2016年第五次临时股东大会选举通过，



成为第二届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于提议召开公司2016年度第五次临时股东



大会的议案》。



议案内容：提议于2016年11年23日召开公司2016年度第五次



临时股东大会，审议相关议案。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。



特此公告。



常州瑞杰新材料科技股份有限公司



董事会



2016年11月07日



附件：董事候选人简历



王卫红先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学



历。1996年-2008年任常州威康特塑料有限公司历任生产主管、质量



经理、开发经理、中国区市场总监；2008年-2013年任常州市邹夫印



刷厂投资人，负责经营工作；2008年3月至2013年10月任瑞杰有



限经理兼执行董事。2013年10月28日，公司第一届董事会选举王



卫红为董事长，任期为三年。



潘凯先生，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。



2002年-2002年任常州市海天机械销售有限公司销售经理；2002年



-2003年任常州立昌机械有限公司总经理；2003年-2008年任常州威



康特塑料有限公司销售经理；2008年3月至2013年10月任瑞杰有



限总经理。2013年10月28日，瑞杰科技创立大会选举潘凯为董事，



并聘任为总经理，任期为三年。



俞峰先生，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。



1996年-2010年任上海联合投资有限公司业务发展部执行经理；2010



年起任上海联升投资管理有限公司任总经理、董事， 2013年10月



28日，瑞杰科技创立大会选举俞峰为董事，任期为三年。



李军先生，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。



2002年-2004年任常州立昌机械有限公司技术主管；2004年-2008年



任常州威康特塑料有限公司技术主管；2008年4月起任公司技术研



发中心经理、技术总监。2013年10月28日，瑞杰科技创立大会选



举李军为董事，任期为三年。



周兵先生，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。



2001年-2004年任常州派来福增强塑料有限公司总经理助理、销售经



理；2004年-2011年任常州威康特塑料有限公司销售经理；2011年



起任公司销售经理。2013年10月28日，瑞杰科技创立大会选举周

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