公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-006



证券代码：430721 证券简称：瑞杰科技 主办券商：申万宏源



常州瑞杰新材料科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年4月6日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月24日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由王卫红董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；



经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[2017]1089 号审



公告编号：2017-006



计报告），母公司 2016年度实现归属母公司股东的净利润



14,687,033.01元，期初未分配利润23,400,538.23元，本年提取盈



余公积金1,468,703.30元，本年度已支付2015年股利13,440,000.00



元，本年度可供分配的利润为23,178,867.94元。



2016年度分配方案为：以公司2016年末总股本6720万股为基



数，向全体股东每10股派1元人民币现金红利（含税）。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(六)审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(九)审议通过《关于常州瑞杰新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(十)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见；



(三)《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；



公告编号：2017-006



(四)《关于常州瑞杰新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。



特此公告。



常州瑞杰新材料科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。