公告日期：2017-04-28

证券代码：430721 证券简称：瑞杰科技 主办券商：申万宏源



常州瑞杰新材料科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王卫红先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份56,674,000股，占公司股份总数的84.34%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月7日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc ）上披露的《常



州瑞杰新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,674,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月7日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc ）上披露的《常



州瑞杰新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,674,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月7日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc ）上披露的《常



州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：



2017-009）及《常州瑞杰新材料科技股份有限公司2016年年度报告



摘要》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,674,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月7日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc ）上披露的《常



州瑞杰新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,674,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月7日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.nee……
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