公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-007

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年
1 月 20 日审议并通过：

选举张新忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 9,819,500 股，占公司股本的 23.38%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张炀先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张惠娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,421,500 股，占公司股本的 3.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张惠娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,421,500 股，占公司股本的 3.38%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年1 月 20 日审议并通过：

选举黄志俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 20 日起生效。

公告编号：2023-007

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，不会对公司产生不 利影响。
三、备查文件
（一）《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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