公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-027

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄志俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《无锡 斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司监 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国

公告编号：2023-027

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公
告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届监事会

公告编号：2023-027

第四次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 26 日

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