公告日期：2023-12-26

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《无锡 斯达新能源科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决 议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 9：30-11：30。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430737 斯达科技 2024 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司章程>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》。
（二）审议《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》。
（三）审议《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会议事规则》。
（四）审议《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则》。
（五）审议《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》。
（六）审议《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司对外投资管理制度》。
（七）审议《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》。
（八）审议《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》


公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
（九）审议《关于制定<……
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