公告日期：2023-01-05

证券代码：430748 证券简称：恒均科技 主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430748 恒均科技 2023 年 1 月 16 日


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名祝伟先生担任公司董事的议案》

公司原总经理詹晓明先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，
卸任公司总经理职务后，詹晓明先生继续担任公司董事职务；公司原
董事会秘书丁邦顺先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，卸
任公司董事会秘书职务后，丁邦顺先生不再担任公司其它职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书
工作细则》等有关规定及公司发展的需要，经董事长徐均生提名，聘
任祝伟先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限自 2023 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（二）审议《关于提名杨华女士担任公司监事会监事的议案》

公司原监事祝伟先生因个人原因辞去公司监事职务；根据《公司
章程》的有关规定，公司第三届监事会第十次会议提名杨华女士为公
司第三届监事会监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（三）审议《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司经营发展的需要，现拟对公司经营范围进行修订：

原公司经营范围为：粉末冶金工艺研发，粉末冶金制品、汽车零
部件、摩托车零部件、家用电器零部件、电动工具零部件、纸箱包装
物、木质包装物、塑料泡沫包装物、镍带、金属五金冲压件、有色金
属附件、金属复合材料的生产与销售，包装装潢印刷品、其他印刷品
印刷，货物或技术进出口，生产性废旧金属回收、加工和销售（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟修订为：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；
有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；发电业
务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；太阳能热发

电产品销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务；信息系统集成服务；
新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽
车零配件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；家用电器
制造；家用电器零配件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具
销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包
装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；生产性废旧金属
回收；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）（具体以市场监管局登记为准）。

（四）审议《关于因本次经营范围增加相应修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司拟因本次经营范围变更，需相应对公司章程进行修订，
修订如下：

《公司章程》第二章第十二条……
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