公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-013
证券代码:430764 证券简称:美诺福 主办券商:中泰证券
上海美诺福科技股份有限公司董事长、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 4
月 22 日审议并通过:
选举陈波先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 14,805,251 股,占公司股本的 73.7681%,不是失信联合惩戒对象。
次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由陈波先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 4
月 22 日审议并通过:
选举杨慧刚先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 4 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由过半数监事会监事推选杨慧刚先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
公告编号:2020-013
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届,是公司经营管理的正常需求,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《上海美诺福科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
上海美诺福科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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