公告日期：2025-01-18

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-001
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
通知于 2025 年 1 月 14 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于
2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-004）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 18 日


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