公告日期：2025-01-21

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-001

安徽皖维高新材料股份有限公司

九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十次会议，于 2025 年 1 月 20
日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9人。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。


会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》。具体情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具审核意见，并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）取得予以注册的决定后，在规定有效期内选择适当时机发行。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”），发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日。本次
发行价格为 4.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整，调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）


其中，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行数量

根据本次发行价格 4.00 元/股计算，本次向特定对象发行 A 股股票数量不
超过 75,000,000 股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量以中国证监会同意注册本次发行的股票数量为准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、限售期

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；皖维集团在本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象基于本次发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次发行所获得的发行人股票在限售期届满后减持时，需遵守中国证监会和上交所的相关规定。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将……
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