公告日期：2025-01-21

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-006
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关联交易概述

1、安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），本次发行的发行对象为安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”），系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，皖维集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的相关议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次交易的相关议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东大会审议、尚需取得国家出资企业的审批同意。本次交易相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册。
3、2025 年 1 月 20 日，公司与皖维集团签署《安徽皖维高新材料股份有限
公司与安徽皖维集团有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。

二、关联关系及关联方介绍


（一）关联关系

皖维集团系公司的控股股东，直接持有公司 33.55%的股权，皖维集团符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）之关联关系的认定，系公司关联法人。

（二）关联方基本情况

本次发行的认购对象为皖维集团，其基本情况如下：

公司名称 安徽皖维集团有限责任公司

成立日期 1989-01-18

法定代表人 吴福胜

公司类型 有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码 91340181153580560D

注册地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号

注册资本 58,901.6648 万人民币

化工产品（不含危险化学品）、化学纤维、建材制品生产销售；
经营范围 高新技术产品的研制开发、生产销售；资本运作。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）股权控制关系

截至本公告日，皖维集团与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：

（四）关联方主营业务情况

皖维集团是安徽省内重要的化工、化纤、建材、新材料联合制造企业，其控制的核心子公司主营业务为聚乙烯醇（PVA）及其衍生产品的研发、生产和销售，
产地分布于安徽巢湖（本部）、广西、内蒙古、山东等地。最近 3 年，皖维集团主营业务稳步发展，经营良好。

（五）最近一年及一期的主要财务数据

皖维集团最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年度

总资产 1,632,411.31 1,448,166.54

净资产 839,541.33 803,512.87

净利润 41,751.46 35,326.23

（六）是否为失信被执行人

经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。