公告日期：2025-01-09

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-002

山西华阳新材料股份有限公司

关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常
关联交易及 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联
方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独
立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利
益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第八
届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024
年日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、路伟、徐炜回避表决，独立董事杨志军、季君晖、上官泽明一致表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

董事会召开前，公司独立董事召开了专门会议，三位独立董事对议案进行表决并一致

同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产 5,123.00 万元，实际采

购商品、接受劳务、租赁资产 6,577.25 万元；预计销售商品、提供劳务、获取利息收入

6,509.00 万元，实际销售商品、提供劳务 9,863.84 万元；预计拆借资金、支付利息

15,237.00 万元，实际拆借资金、支付利息 8,220.13 万元。

公司 2024 年度日常关联交易实际发生额详见下表：

单位：万元

关联交易 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实际发生金额差异较
类别 关联人 业务内容 计金额 发生金额（未 大的原因

审数）

山西宏厦建筑工程第 危废库改造、 100.00 22.28

三有限公司 厂区修缮等

华阳集团（山西）纤维 水电等公用工 220.00 147.46

向华阳集团 新材料有限责任公司 程

及其分子公 华阳集团（山西）纤维 租赁费 110.00 43.70

司购买商品、 新材料有限责任公司
接受劳务、租 华阳新材料科技集团

赁资产 有限公司及其所属其 劳务费、班车、 242.00 68.58

他分子公司 体检等服务费

小计 672.00 282.02

向太化集团 太原化学工业集团有 培训、体检、

及其分子公 限公司及其所属其他 物业费等 201.00 166.00

司租赁资产、 分子公司

接受劳务 小计 201.00 166.00

阳煤集团太原化工新 12 月阳煤集团太原化工新材料有
材料有限公司 ……
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