公告日期：2025-01-11

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-001
上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第一次会议于
2025 年 1 月 10 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号十二楼以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经与会董事推荐，本次会议由公司董事杨明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

同意选举杨明先生担任公司第九届董事会董事长。任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历见附件 1）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意下列人员担任公司第九届董事会各专门委员会委员。

战略与投资决策委员会委员：杨明、赵炜诚、杨卫东、李秀清、马成。其中，杨明为主任委员。

提名委员会委员：沈斌、宋航、杨明。其中，沈斌为主任委员。

审计与风险管理委员会委员：宋航、李秀清、陈怡。其中，宋航为主任委员。
薪酬与考核委员会委员：李秀清、杨明、沈斌。其中，李秀清为主任委员。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；

生、赵莉菁女士为公司副总经理，聘任李蕾女士为公司财务负责人，聘任陈栋先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历见附件 2）。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《关于聘任公司风险管理负责人、董事会办公室主任、证券事务代表的议案》；

同意聘任王翠萍女士为公司风险管理负责人；聘任陈栋先生为公司董事会办公室主任；聘任张悦女士为公司证券事务代表，以上人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历见附件 3）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、《关于子公司浦建集团收购上海察箐建筑工程有限公司 100%股权的议案》
同意公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司收购上海察箐建筑工程有限公司 100%股权，收购金额不超过 171 万元，并于收购完成后完成注册资本 2000 万元的实缴。

本议案已经第九届董事会战略与投资决策委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会

二〇二五年一月十一日

杨明先生简历

杨明，男，1968 年出生，经济学学士，专业会计学硕士，会计师，高级经
济师。曾任国泰证券有限公司业务管理部项目经理，国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部副经理；上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、党总支书记、总经理；新丝绸之路投资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、上海至辉投资有限公司合伙人；上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。现任公司董事长，上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司董事。

杨明先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。


赵炜诚先生简历

赵炜诚，男，1977 年出生，研究生，工学博士，高级工程师。曾任上海东
旭置业有限公司副总经理、上海市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。