公告日期：2025-01-16

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

安琪酵母股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票事项

之

独立财务顾问报告

二〇二五年一月


目 录


第一章 释 义......1
第二章 声 明......3
第三章 基本假设......4
第四章 本次激励计划已履行的审批程序......5
第五章 本次回购注销部分限制性股票的情况说明......7
一、关于回购注销限制性股票的原因及数量说明......7
二、关于回购限制性股票价格的说明......7
三、回购部分限制性股票的资金来源......8
第六章 独立财务顾问意见......9

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

公司、本公司、上市公司、 指 安琪酵母股份有限公司

安琪酵母

安琪集团、控股公司、集 指 湖北安琪生物集团有限公司

团公司

限制性股票激励计划、本 指 安琪酵母股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

次激励计划、本计划

《激励计划（草案）》 指 《安琪酵母股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》

本报告、本独立财务顾问 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于安琪酵母股份有
报告 指 限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制
性股票事项之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定
限制性股票 指 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在
达到本计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管
理人员、核心技术人员及管理骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为
交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象获
得公司股份的价格

有效期 指 自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票解除限
售期届满之日或回购注销完毕之日止的期间

限售期 指 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用
于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限
制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必须
满足的条件

股本总额 指 指本计划草案公告时公司已发行的股本总额

薪酬委员会 指 公司董事会下设的薪酬与考核委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会


宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

登记结算公司、证券登记 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

结算机构

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 ……
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