公告日期：2025-01-17

四川宏达股份有限公司

二○二五年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

2025 年 1 月 24 日


四川宏达股份有限公司

二 O 二五年第一次临时股东大会会议议程

大会召开时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 24 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 1 月 24 日 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
会议主持人：董事长乔胜俊先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
--大会介绍—
1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
2、董事会秘书宣读股东大会须知
--会议议案报告--
1、审议《关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》
3、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

--审议、表决--
1、股东或股东代表发言、提问
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、主持人宣布计票人、监票人名单
4、出席现场会议的股东投票表决
--休会--
1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
--宣布表决结果--
见证律师宣布现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）
--宣布决议和法律意见--
1、主持人宣读股东大会决议
2、见证律师发表股东大会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
--会后事宜--
与会董事签署会议决议及会议记录


四川宏达股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

目 录


四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知...... 5
关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案...... 6
关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案...... 8
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案...... 10

四川宏达股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东大会相关事项提示如下：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东大会通知相关提示。

五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日

股东大会议案之一

四川宏达股份有限公司

关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
各位股东：

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）董事会于 2025年 1 月 7 日收到非独立董事刘应刚先生的书面辞职申请。因工作原因，刘应刚先生辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等的相关规定，刘应刚先生的书面辞职申请自送达公……
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