公告日期：2025-01-21

中国航发航空科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月


目 录


一、大会议程 ...... 1二、议案
（一）关于审议《放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限
责任公司同比例增资权暨关联交易》的议案 ...... 3
（二）关于审议《董事、监事薪酬方案》的议案 ...... 7

大会议程

一、届次：2025 年第一次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的时间和地点

时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2025 年 2 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六、会议出席对象

(一)股权登记日（2025 年 1 月 23 日）当天收市时在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(二)公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三)公司聘请的律师；

(四)其他人员。


七、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）本次股东大会的议案一为特别决议事项，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2025年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-004）。

关于审议《放弃全资子公司四川法斯特机
械制造有限责任公司同比例增资权

暨关联交易》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略规划，为加快推进航空发动机优势零部件数智制造中心建设，把握国内外民机市场复苏机遇，公司全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称法斯特）拟采用非公开协议和公开挂牌相结合的方式开展增资扩股，公司拟放弃同比例增资权，交易情况如下：

一、交易概况

为推动法斯特高质量发展，加快推进航空发动机优势零部件数智制造中心建设，把握国内外民机市场复苏机遇，缓解经营发展资金压力，同时实现资产所有权与使用权相匹配，彻底解决历史遗留问题，法斯特拟采用非公开协议和公开挂牌相结合的方式开展增资扩股。其中，中国航发资产管理有限公司（以下简称中国航发资产）和外部意向投资方（通过公开挂牌确定）分别以现金投资 5,000 万元，共计 1 亿元；中国航发成都发动机有限公司（以下简称中国航发成发）以天回工业园及附属厂房投资，公司拟放弃同比例增资权。

中国航发成发是公司的控股股东，中国航发资产和公司均属于同一实际控制人中国航空发动机集团有限公司下属企业，本次交易构成了上市公司的关联交易。


本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易定价

（一）定价原则

按照法斯特的全部股东权益价值评估值为基础，通过在产权交易所公开挂牌，以意向方最终摘牌价格为法斯特增资扩股价格。

中国航发成发出资资产价值以经有权备案机构备案的资产评估值为准。

(二)法斯特增资基准日的净资产价值

截至 2024 年 5 月 31 日，依据中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具评估基准日为 2024 年 5 月 31 日的《四川法
斯特机械制造有限责任公司审计报告》（众环审字〔 2024〕0800120 号）和四川华衡资产评估有限公司出具增资基准日为
2024 年 5 月 31 日的《四川法斯特机械制造有限责任公司拟增
资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（川华衡评报〔2024〕242 号），法……
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