公告日期：2025-01-24

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-007
国电南瑞科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦
A2-310 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 625

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,912,199,756

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.6072
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长山社武先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人，候任董事 5 人；

2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 5,911,046,313 99.9804 998,530 0.0168 154,913 0.0028

2、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 5,767,162,621 97.5468 144,881,722 2.4505 155,413 0.0027

(二) 累积投票议案表决情况


3、 关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 候选人：山社武 5,702,699,005 96.4564 是

3.02 候选人：郑宗强 5,676,497,606 96.0132 是

3.03 候选人：姚国平 5,751,061,966 97.2744 是

3.04 候选人：赵鹏 5,751,073,210 97.2746 是

3.05 候选人：杨爱勤 5,760,261,898 97.4300 是

3.06 候选人：陈灵欣 5,751,412,282 97.2804 是

3.07 候选人：丁海东 5,756,244,704 97.3621 是

3.08 候选人：严伟 5,760,331,103 97.4312 是

4、 关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。