公告日期：2025-01-16

宝鸡钛业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会材料
二 O 二五年一月二十三日


宝鸡钛业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：

1、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；

2、审议《关于选举公司董事的议案》。
第四项、现场股东投票表决
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果
第六项、统计网络投票结果
第七项、主持人宣读股东大会决议
第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第九项、与会董事签署会议决议
第十项、主持人宣布会议结束

关于修订公司《对外担保管理办法》的议案各位股东：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《宝鸡钛业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理办法》相关条款进行修改，具体内容如下：

序号 原条款 修订后条款

第一条 为加强和规范公司对外担
保管理，有效防范对外担保风险，保
证公司资产安全，根据《中华人民共
第一条为加强和规范公司对外担 和国公司法》《上市公司监管指引第 8
保管理，有效防范对外担保风险， 号—上市公司资金往来、对外担保的
1 保证公司资产安全，根据有关法律 监管要求》《上海证券交易所股票上
法规和公司章程，结合公司实际， 市规则》《上海证券交易所上市公司
制定本管理办法。 自律监管指引第 1 号—规范运作》有
关法律法规和《宝鸡钛业股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）的
规定，结合公司实际，制定本管理办
法。

新增 第二条 本办法所称担保是指
公司及权属单位以担保人的名义为
被担保人提供保证（含一般保证和连
2 带责任保证）、抵押、质押（含动产
质押和权利质押）等，并与债权人约
定，当被担保人不履行债务时，担保
人按照约定履行债务或承担责任的
经济行为。

第三条公司对担保实行统一管 第四条 公司对担保实行统一管理，
理，未经公司董事会或股东大会批 未经公司董事会或股东大会批准或
3 准或授权，公司及公司分支机构不 授权，公司、公司分支机构及公司全
得对外提供担保。 资、控股子公司（以下简称“控股子
公司”）不得对外提供担保。


第五条公司对外担保范围包括：公
第四条 公司不得以自身资产为公 司持股 50%以上的控股子公司。公司
司股东、股东的控股子公司、股东 不得以自身资产为公司股东、股东的
4 的附属企业或公司持股 50%以下的 控股子公司、股东的附属企业或公司
其他关联方、非法人单位或个人债 持股 50%以下的其他关联方、非法人
务提供担保。控股股东及其关联方 单位或个人债务提供担保。控股股东
不得强制公司……
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