汇通能源:2025年第一次临时股东大会会议资料
汇通能源资讯
2024-12-23 16:06:40
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公告日期:2024-12-24

上海汇通能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年一月三日


上海汇通能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

1、审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》

上海汇通能源股份有限公司
二〇二五年一月三日

上海汇通能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护投资者的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,特提出如下注意事项:

一、大会召开期间,请各位股东有序领取会议资料,并按时进入会场。
二、为确保大会正常秩序和议事效率,请各位股东注意遵守会场纪律,不要大声喧哗,影响大会的正常进行,如有问题可与工作人员联系。

三、参加本次股东大会的各位股东,应认真履行法定职责和权利。
四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决,股东以其有表决权的股份数额行使表决权。请各位股东、股东代表或股东代理人在表决票上填写股东姓名、持股数,由股东本人或代理人签名,并以每个议案组的选举票数为限进行投票。具体投票说明详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-044)附件二。

五、如对本公司工作有意见和建议,请书面递交工作人员,由公司董事会办公室统一给予答复。

六、股东如需发言,请事前通知工作人员,并出示有效证明,经工作人员登记后即可发言。

七、股东大会召开过程中,望各位股东、股东代表或股东代理人按工作人员指示有序参会,请勿在会场随意走动,积极遵守会场纪律,共同维护好大会秩序和安全。

上海汇通能源股份有限公司
二〇二五年一月三日
议案 1:

上海汇通能源股份有限公司

关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表:

根据公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司的提名,公司十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》,提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与第十一届董事会一致。

黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生的简历详见本议案。

以上议案,请审议。

二〇二五年一月三日
黄颖,女,1976 年出生,本科学历。曾任上海联创永宣创业投资企业合伙人、上海韦豪创芯投资管理有限公司合伙人;现任北京文资国颢文化产业投资管理有限公司董事长、上海芯德锦实业发展有限公司董事、上海锦德芯咨询管理有限公司董事兼财务负责人、上海德珩嘉岳企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

Dai Zilong,男,1982 年出生,硕士学历。曾任复星资源集团高级投资总监兼澳洲首席代表,上海鹏欣(集团)有限公司战略投资部负责人,PCFCapital 中国区首席代表,山东黄金国际矿业有限公司投资发展部部长,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司投资部总经理兼上海分公司负责人;现任上海芯德锦实业发展有限公司监事。

王勇,男,1993 年出生,本科学历。曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理,宇通重工股份有限公司证券事务代表,公司证券事务代表;现任公司董事会秘书。

议案 2:

上海汇通能源股份有限公司

关于选举第十一届监事会非职工监事候选人的议案

各位股东、股东代表:

根据公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司的提名,公司第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非职工监事候选人的议案》,提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届董事会非职工监事候选人,任期与第十一届监事会一致。

张含先生、郑雨頔女士的简历详见本议案。

以上议案,请审议。

……
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