公告日期：2025-01-22

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-006
龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议通知和材料于2025 年1 月16 日以通讯方式发出。

3.会议于2025 年1 月21 日以通讯方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事10 人，实际到会董事10 人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.关于增补李金杰为公司非独立董事的议案（10票赞成，0票反对，0 票弃权）；

鉴于栾庆志先生已于 1 月 15 日辞去公司董事、战略委员会委员职
务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名李金杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-007”号临时公告。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.关于核定龙建路桥股份有限公司主业的议案（10 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）。

同意公司主业表述为：建筑工程投资建设运营（道路桥梁、市政公用设施、相关环保工程、相关战略性新兴产业）及建筑产品制造。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2025 年1 月22 日

报备文件

1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；

2.龙建股份第十届董事会战略委员会会议决议；

3.龙建股份第十届董事会第十六次会议决议。


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