公告日期：2025-01-22

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-002
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司第十届董事会第九次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面方式发出，
并于 2025 年 1 月 21 日以书面传签方式召开。应表决董事 15 人，实际表决董事
15 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度
内部审计工作总结>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度
内部审计工作安排>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原财务负责人张远瀚离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日


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