中国太保:中国太保第十届董事会第九次会议决议公告
中国太保资讯
2025-01-21 18:01:51
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公告日期:2025-01-22


证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2025-002
重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司第十届董事会第九次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面方式发出,
并于 2025 年 1 月 21 日以书面传签方式召开。应表决董事 15 人,实际表决董事
15 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成以下会议决议:

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024 年度
内部审计工作总结>的议案》

表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2025 年度
内部审计工作安排>的议案》

表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司原财务负责人张远瀚离任审计报告>的议案》

表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日


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