公告日期：2025-01-23

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-003
山东玲珑轮胎股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 22 日上午在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于
2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知的方式向各位监事发出。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易计划的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 2 票，反对、弃权都是零票。
关联监事曹志伟回避表决。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2025 年 1 月 22 日

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