公告日期：2025-01-22

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-017
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于选举公司第五届董事会董事长、董事会专门委员 会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及
其他高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 27 日召开第
三届第二次职工大会，经全体职工投票选举，产生了公司第五届董事会职工代表董事 1 名和第五届监事会职工代表监事 2 名。

公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会和第五届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：


一、选举公司第五届董事会董事长

经全体董事投票选举，选举卢铁忠先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

卢铁忠先生的简历详见附件。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

经董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

1.战略与投资委员会

主席：卢铁忠；委员：邹正宇、录大恩、虞国平、张国华、毛延翩。

2.风险与审计委员会

主席：录大恩；委员：秦玉秀、武汉璟。

3.提名、薪酬与考核委员会

主席：秦玉秀；委员：录大恩。

4.安全与环境委员会

主席：邹正宇；委员：武汉璟、虞国平、毛延翩。

各委员和主席任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
上述委员的简历详见附件。

三、选举公司第五届监事会主席

经全体监事投票选举，选举栾韬先生担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

栾韬先生的简历详见附件。

四、聘任公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员

经公司董事长卢铁忠先生提名，董事会同意聘任邹正宇先生担任公司总经理、张红军先生担任公司董事会秘书。


经公司总经理邹正宇先生提名，董事会同意聘任张国华先生担任公司总法律顾问、刘焕冰先生担任公司总会计师、陈富彬先生担任公司副总经理。

以上高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

邹正宇先生、张红军先生、张国华先生、刘焕冰先生和陈富彬先生的简历详见附件。

特此公告。

附件：人员简历

中国核能电力股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日


附件：人员简历

卢铁忠先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员
级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任成员公司运行处副处长兼电站值长、生产计划处副处长、处长、副总工程师兼设计管理二处处长，副总经理、总经理、党委副书记。兼任中国核工业集团有限公司总经理助理，雄安兴融核电创新中心有限公司董事。

卢铁忠先生持有公司股份 205,246 股，除上述任职情况外与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

录大恩先生，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，一级高
级会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国核能电力股份有限公司独立董事。历任企业财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；企业集团总经理、副董事长、董事长。兼任航空工业集团科技委委员，中国航发动力控制股份有限公司独立董事。

录大恩先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以……
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