公告日期：2025-01-23

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-002
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于所属公司签署《房屋租赁协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司辽宁北方出版物配送有限公司、辽宁新华印务有限公司及辽宁鼎籍数码科技有限公司(以下简称“所属公司”或“乙方”)拟与控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）所属全资子公司辽宁博鸿管理有限公司(以下简称“博鸿管理”或“甲方”)签署《房屋租赁协议》，年租金总计 5,867,775.90 元。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

过去 12 个月内，公司与同一关联人之间发生房屋租赁有关关
联交易金额总计 1482.70 万元，公司与其他关联人不存在与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

公司所属辽宁北方出版物配送有限公司、辽宁新华印务有限公司及辽宁鼎籍数码科技有限公司拟与博鸿管理签署《房屋租赁协议》，继续租赁其拥有的位于沈阳经济技术开发区中央大街5号路10甲1和10甲2的部分房产用于生产和经营，租赁面积总计为54,404.29平方米，租赁期限自2025年1月1日至2027年10月31日，年租金总计
5,867,775.90元。

该事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事张东平、陈闯回避表决。

过去 12 个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本公告日，出版集团持有股份占公司总股本的 67.52%，出版集团直接持有博鸿管理 100%股份，按照上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定，博鸿管理构成公司关联法人。

（二） 关联方基本情况

公司名称：辽宁博鸿管理有限公司。

成立时间：2016 年 1 月 29 日

注册资本：500 万元

法定代表人：袁小星

统一社会信用代码：91210102MA0P4CA32D

注册地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号

经营范围：企业管理；物业管理；餐饮服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；房屋租赁；汽车租赁；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

实际控制人：辽宁出版集团有限公司

三、关联交易标的基本情况

1.交易标的

甲方出租其所拥有的位于沈阳经济技术开发区中央大街5号路10甲1和10甲2的部分房产，给乙方使用。

2.本次交易定价政策和定价依据

本次关联房屋租赁价格以市场价格为基础，经交易双方协商后确
定，关联交易定价公平、合理。

四、关联交易协议主要内容

1.合同主体：公司所属辽宁北方出版物配送有限公司、辽宁新华印务有限公司及辽宁鼎籍数码科技有限公司与博鸿管理就继续租用其房产事宜签署《房屋租赁协议》。

2．交易标的及交易价格：

单价 面积 租金

承租方 出租方 使用区域 （元/平 (平方米) （元）

方米·年）

物流配送 2 号 120.00 20,873.84 2,504,860.80
辽宁北方 楼

出版物配 博鸿 仓库3号、4号、 90.00 21,024.63 1,892,216.70
送有限公 管理 8 号楼

司 合计 41,898.47 4,397,077.50

生产厂房 12 号 120.00 8,518.86 1,022,263.20
辽宁新华 楼（南）

印务有限 博鸿 仓库 12 号楼

公司 管理 （北） 90.00 1,000.00 90,000.00
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