公告日期：2025-01-18

证券简称：华设集团 证券代码：603018
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关 于

华设设计集团股份有限公司

第二期限制性股票激励计划

第二个解除限售期解除限售条件成就

之

独立财务顾问报告

2025 年 1 月


目 录


一、释 义 ...... 3
二、声 明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、独立财务顾问意见 ...... 6
五、备查文件及咨询方式 ...... 11
一、释义
本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

华设集团、本公司、 指 华设设计集团股份有限公司

公司、上市公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于华设
独立财务顾问报告 指 设计集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划第二个
解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》

本激励计划 指 华设设计集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一
限制性股票 指 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在
达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流
通

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的董
事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日须为交易
日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制
性股票全部解除限售或回购完毕之日止

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、
用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的
限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必
需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《华设设计集团股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华设集团提供，本计划本次解除限售所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就事项对华设集团股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对华设集团的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（……
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