公告日期：2025-01-27

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-006

上海凯众材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于
2025 年 1 月 24 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在摩洛哥设立全资子公司的公告》等公告。

二、审议通过《关于参股公司上海恺骥智能科技有限公司股权转让暨增资方案的议
案》

公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）持有上海恺骥
智能科技有限公司（以下称“上海恺骥”）300 万元份额（占上海恺骥总股本的 30%），上海
偕创拟以 300 万元人民币价格转让 100 万份额（占上海恺骥总股本的 10%）给王剑（身份

证：310***********0033）。

同时，天津辰安新能源科技有限公司拟出资 2,100 万元以现金方式向上海恺骥增资，
认购上海恺骥新增注册资本人民币 2,100 万元。本次增资完成后，上海恺骥注册资本将变更为 3,100 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于投资上海砺群科技有限公司的议案》

上海砺群科技有限公司（统一社会信用代码为 91310114MA1GWGNAXA，以下简称“砺群科技”）主要从事汽车底盘域控制器的研发和制造，并有意引进投资人。公司拟以人民币

500 万元认购砺群科技新增注册资本 30.3030 万元，获得砺群科技 2.8090%的股权，其余469.697 万元计入砺群科技的资本公积金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 27 日

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